В Кировограде СБУ ликвидировала деятельность нелегальной финансовой структуры, которая незаконно перевела в наличность свыше 150 млн гривен.
Сотрудники Управления СБ Украины в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Установлено, что «конвертационный центр» функционировал в течение 2012-2013 годов. За это время через его счета в теневой оборот переведено более 150 млн гривен.
23 мая с.г. в Кировограде сотрудники СБУ одновременно провели 16 обысков в доме участников сделки, гаражах и офисных помещениях, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.
По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию субъектов предпринимательской деятельности, печати, компьютерная техника, огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные технические средства негласного получения информации; наркотики.
По данному факту проводится уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Пресс-центр СБ Украины