10:32, 27 квітня 2016 р.
Кіровоградські підприємства входили до складу "конвертаційного центру" з оборотом понад 75 млн. грн. ФОТО
Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру".
За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).
Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.
Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять 14 млн. грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Інструменти для саду із знижками до 30%: нова акція від Dnipro-M
Новини компаній
15:00
7 травня
«З крамниці – до позицій»: клієнти EVA передали ЗСУ понад 200 коробок засобів для прання та гігієни
Новини компаній
11:00
2 травня
20:30
30 квітня
Великодній презент для всіх українців: у кіно стартує сімейна комедія “Крашанка” з улюбленими акторами
Новини компаній
17:00
26 квітня
11:00
26 квітня
Чому краще замовляти весільну фотосесію у Кропивницькому, а не знімати подію власними силами?
Новини компаній
09:00
17 квітня
live comments feed...