Кіровоградські підприємства входили до складу "конвертаційного центру" з оборотом понад 75 млн. грн. ФОТО

Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру".

За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).

Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.

Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять 14 млн. грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Кіровоградські підприємства входили до складу Кіровоградські підприємства входили до складу Кіровоградські підприємства входили до складу
конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Варто кожному, хто часом нарікає на довгий шлях рятувальників до місця події, замислитись над тим, які перепони доводиться долати пожежно-рятувальним автомобілям під час слідування на виклик. Деякі водії транспорту не дотримуються вимоги правил дорожнього руху щодо надання переваги у русі спецтранспорту із увімкненою сиреною на дорогах загального користування. Пішоходи також нерідко вважають себе головними учасниками руху та не зважають на сирену спецтранс...
Суспільство
Українські школярі 13-17 років можуть долучитися до безкоштовної науково-підприємницької програми для підлітків. Про це повідомляє кореспондентка 0522.ua. У програмі учням створять умови для реалізації їхніх проєктів, пов’язаних з наукою. Робота буде побудована в групах разом з менторами. Також підлітків знайомитимуть з вченими й представниками бізнесу. Програма відбуватиметься в три етапи. Перший – подача анкет. В анкеті потрібно вказати напрямок, за яки...
Суспільство
У Кропивницькому продовжують виявляти недобудови на території міста, вивчати їхній стан, можливості вільного доступу на територію та встановлювати власників. Про це 0522.ua повідомили у міській раді міста Кропивницького. У середу, 19 лютого, відбулося чергове засідання робочої групи з виявлення неогороджених недобудов в обласному центрі. Члени групи розглянули питання створення загального переліку недобудов, на яких тривалий час не проводяться будівельні р...
Суспільство
Сьогодні, 20 лютого, з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у Кропивницькому вшанували пам’ять учасників АТО та ООС -  всіх, хто поклав життя на вівтар незалежності рідної країни. Про це повідомляє прес-служба міської ради міста Кропивницького, передає  0522.ua. Саме 20-го лютого 2014 року, грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію українського Криму. Росія здійснила міжнародний злочин, по...
Екологія
Обабіч дороги М-22 Полтава-Олександрія поблизу селища Павлиш (км 127+050) невідомі влаштували несанкціоноване сміттєзвалище, яке виявили співробітники Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області. Вів до сміттєзвалища дикий з’їзд, що знаходився в межах смуги відводу даної дороги. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області, передає 0522.ua. Працівники ДП «Кіровоградський облавтодор» ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище та вивез...
Новини компаній
З 17.02.2020 по 28.02.2020 «Медико - Природничий Університет» проводить лютневий набір студентів на очну (денну, вечірню), заочну та дистанційну форми навчання. Набір здійснюється без ЗНО (на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра з зарахуванням на II - III курси. На підставі диплома молодшого спеціаліста (ЗНО -український мова та література), зарахування на ІІ-ІІІ курс за спеціальностями:  223 МЕДСЕСТРИНСТВО  спеціалізації: - сестра медична з кос...
Суспільство
Як прийняти спадщину за законом, куди і які заяви подавати та в які терміни? Яка сума оформлення спадщини за законом? На ці та інші питання надає відповіді перший заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Ольга Захарова. Як здійснюється спадкування за законом? Спадкування за законом здійснюється за умови відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийнятт...
Суспільство
Вночі, з Інгула у Кропивницькому рятувальники дістали чоловіка. Про це повідомляє прес-служба У ДСНС в області, передає 0522.ua. 20 лютого о 02:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового швидкої медичної допомоги про те, що в обласному центрі на Козачому острові у р. Інгул у воді перебуває чоловік, який самостійно вибратись не може, та необхідна допомога по діставанню його з води. Рятувальники АРЗСП У ДСНС у Кіровоградській області, я...
Суспільство
Служба безпеки України звертає вашу увагу на те, що громадяни України, які відвідують тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей та анексований Кримський півострів, все частіше потрапляють у поле зору ворожих спецслужб. Про викриті контррозвідкою СБУ факти примушення українців до конфіденційного співробітництва Служба постійно інформує громадськість на офіційному сайті. Пропозиції сприяти російським спецслужбам надходять насамперед грома...