Сотрудниками Кировоградской ГНС разоблачена и прекращена незаконная деятельность очередного «конвертационного центра»

Конвертаторов взяли «на горячем». Только один из них снял с расчетного счета банковского учреждения наличные средства в сумме более 400 тысяч гривен, как его профессионально, без лишнего шума и суеты задержали оперативники, которые уже давно ждали такой «улов». Параллельно с задержанием, так называемого кассиру центра, 29 оперативных групп в составе 8 следователей и 62 оперативников налоговой милиции Кировоградщины проводили одновременно 26 обысков в учреждениях банков, где открыты многочисленные расчетные счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, а также помещений и автомобилей, которые использовались участниками преступной группировки в противоправной деятельности.

Почти полгода налоговые милиционеры Кировоградщины занимались кропотливой работой по сбору материалов, которые подтверждали и разоблачали незаконную деятельность дельцов от бизнеса, которые используя ряд фиктивных предприятий, предоставляли услуги в незаконной конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств.

Сначала по материалам работников управления налоговой милиции ГНС в области районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства одного из обществ с ограниченной ответственностью. В рамках расследования указанного уголовного дела был разоблачен еще ряд других преступлений, материалы были переданы в следственный отдел ГНС в области, которым и было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины относительно жителя соседней области по фактам фиктивного предпринимательства, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности, которые существовали лишь на бумаге и не вели финансового -хозяйственной деятельности, а также по факту пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас сотрудниками управления налоговой милиции ГНС в Кировоградской области, по координации действий ГУНМ ГНС Украины была разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного центра». В состав указанного входило 4 предприятия, подконтрольных организатору, с признаками фиктивности. Действовали конвертаторы на территории трех областей. Выяснено, что в течение 2011-2012 гг через счета предприятий, которые входили в состав центра прошло около 40 миллионов гривен. Организаторы, путем использования подконтрольных им субъектов хозяйствования, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличность реально действующим субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории трех областей. Одновременно, центром предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств тем же реально действующим субъектам хозяйствования, путем продажи пакета первичных документов на якобы реализацию товарно-материальных ценностей, выполнения работ, услуг, которые в действительности не реализовывались, не выполнялись и не предоставлялись. Полученная таким образом прибыль использовалась организаторами для собственных целей (приобретение недвижимости, автомобилей и других товарно-материальных ценностей).
В рамках расследования уголовного дела и реализации оперативных материалов получено 26 постановлений суда на проведение обысков помещений и автомобилей, которые использовались участниками преступной группировки в противоправной деятельности, и 31 постановление суда на проведение обысков в учреждениях банков, где открыты расчетные счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра.

В результате проведения обысков было изъято печати, штампы, финансово-бухгалтерские и регистрационные документы, чековые книжки, системные блоки, ноутбуки, телефоны и даже ружье охотничье без разрешительных документов.

Директора частного предприятия и общества с ограниченной ответственностью, а также бухгалтер подтвердили фиктивную деятельности указанных субъектов хозяйствования и причастность конвертаторов к их незаконной деятельности. Следствие продолжается.

Сообщает ГНС в области.