Сотрудниками Кировоградской ГНС разоблачена и прекращена незаконная деятельность очередного «конвертационного центра»

Конвертаторов взяли «на горячем». Только один из них снял с расчетного счета банковского учреждения наличные средства в сумме более 400 тысяч гривен, как его профессионально, без лишнего шума и суеты задержали оперативники, которые уже давно ждали такой «улов». Параллельно с задержанием, так называемого кассиру центра, 29 оперативных групп в составе 8 следователей и 62 оперативников налоговой милиции Кировоградщины проводили одновременно 26 обысков в учреждениях банков, где открыты многочисленные расчетные счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, а также помещений и автомобилей, которые использовались участниками преступной группировки в противоправной деятельности.

Почти полгода налоговые милиционеры Кировоградщины занимались кропотливой работой по сбору материалов, которые подтверждали и разоблачали незаконную деятельность дельцов от бизнеса, которые используя ряд фиктивных предприятий, предоставляли услуги в незаконной конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств.

Сначала по материалам работников управления налоговой милиции ГНС в области районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства одного из обществ с ограниченной ответственностью. В рамках расследования указанного уголовного дела был разоблачен еще ряд других преступлений, материалы были переданы в следственный отдел ГНС в области, которым и было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины относительно жителя соседней области по фактам фиктивного предпринимательства, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности, которые существовали лишь на бумаге и не вели финансового -хозяйственной деятельности, а также по факту пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас сотрудниками управления налоговой милиции ГНС в Кировоградской области, по координации действий ГУНМ ГНС Украины была разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного центра». В состав указанного входило 4 предприятия, подконтрольных организатору, с признаками фиктивности. Действовали конвертаторы на территории трех областей. Выяснено, что в течение 2011-2012 гг через счета предприятий, которые входили в состав центра прошло около 40 миллионов гривен. Организаторы, путем использования подконтрольных им субъектов хозяйствования, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличность реально действующим субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории трех областей. Одновременно, центром предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств тем же реально действующим субъектам хозяйствования, путем продажи пакета первичных документов на якобы реализацию товарно-материальных ценностей, выполнения работ, услуг, которые в действительности не реализовывались, не выполнялись и не предоставлялись. Полученная таким образом прибыль использовалась организаторами для собственных целей (приобретение недвижимости, автомобилей и других товарно-материальных ценностей).
В рамках расследования уголовного дела и реализации оперативных материалов получено 26 постановлений суда на проведение обысков помещений и автомобилей, которые использовались участниками преступной группировки в противоправной деятельности, и 31 постановление суда на проведение обысков в учреждениях банков, где открыты расчетные счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра.

В результате проведения обысков было изъято печати, штампы, финансово-бухгалтерские и регистрационные документы, чековые книжки, системные блоки, ноутбуки, телефоны и даже ружье охотничье без разрешительных документов.

Директора частного предприятия и общества с ограниченной ответственностью, а также бухгалтер подтвердили фиктивную деятельности указанных субъектов хозяйствования и причастность конвертаторов к их незаконной деятельности. Следствие продолжается.

Сообщает ГНС в области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
2 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политические новости
22 сентября в Киеве прошел съезд партии "Основа". Делегаты утвердили новую программу партии и определились с кандидатом от «Основы» на президентских выборах. Съезд проходил в формате круглого стола. Главными целями развития страны партия определила безопасность Украины, ее экономическое развитие, использование геополитического положения Украины как моста между Европой и Азией, стимулирование развития технологий и повышение качества жизни граждан. «Страну н...
Происшествия
23 вересня о 15:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Устинівка – Долинська біля с. Березуватка Устинівського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів ВАЗ. У результаті – троє осіб загиблих та троє постраждалих були заблоковані у понівечених автомобілях. Рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Устинівка за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждал...
Новости компаний
Умный зонт Up-brella – это обратный зонт или, как многие его называют, зонт наоборот. Он является новинкой этого года.Конструкция очень необычная и удивит многих. Зонт складывается мокрой стороной вовнутрь. Ваша одежда, салон автомобиля, коврик в коридоре всегда будут сухими и чистыми. Благодаря такой конструкции, зонт можно раскрыть сразу же при выходе из автомобиля, а закрыть при входе в помещении в самый последний момент. Вы не должны будете мокнуть под...
Новости компаний
Уже совсем скоро, 7 октября, все учителя страны будут праздновать свой профессиональный день – День Учителя. Важно выбрать полезный подарок учителю, который будет приносить пользу и делать жизнь хотя бы немного комфортнее и ярче. Одни из лучших и оригинальных вариантов на сегодняшний день – умный зонт и деревянные часы. Они полезны, удобны, функциональны. Этими подарками учитель будет пользоваться достаточно часто, вспоминая заботливого ученика и будучи ем...
Политические новости
Внефракционный народный депутат и экс-глава политсовета партии «За життя» Евгений Мураев принял решение о выходе из этой политической силы после того, как побывал на совещании избирательного штаба президента на Банковой. Об этом сообщил источник СМИ в сети интернет. По словам источника, Мураев прибыл на Банковую, как обычно, вечером, между 21:00 и 22:00. В это время там как раз проходило совещание с участием людей из предвыборного штаба президента. «Мураев...
Партнерский материал
В последнее время город Славянск на мировой арене звучал только в контексте военных действий на Донбассе. Пророссийские наемники захватили город в апреле 2014 года, с тех пор Славянск был у всех на слуху. О нем говорили по телевизору, писали в интернете и газетах, говорили в кабинетах высокопоставленных лиц. После того, как сепаратисты вместе с наемниками покинули город под натиском украинских военных, в городе наступил мир. Сегодня здесь по улицам беззабо...
Новости компаний
Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шифрич покинули зал заседаний Верховной Рады во время выступления президента Петра Порошенко с ежегодным посланием. Оппозиционеры вышли из зала после слов президента, раскалывающих общество вопросами веры и языка. «Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, кото...
Новости компаний
Дети взрослеют удивительно быстро. И все раньше и раньше начинают стремиться к самостоятельности. Самостоятельно ходить в секцию, возвращаться со школы или играть на улице без присмотра. Даже самый самоотверженный родитель не в состоянии быть с ребёнком каждую минуту. Но для каждого родителя всегда важно знать, что ребенок в безопасности. Смарт-часы для детей решают эту проблему. Они позволяют не только знать, где ребёнок, но и как и с кем он общается. Это...
Происшествия
Днями близько 19-ї години по вулиці Марка Вовчка в напрямку вулиці Буровугільна рухався автомобіль ВАЗ, водій якого не обрав безпечної швидкості, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду, якою виявилось дерево біля дороги. Свідки події одразу викликали медиків та поліцейських. На місці події бригада швидкої надала водію першу медичну допомогу. Але від госпіталізації він відмовився. У свою чергу інспек тори опитали свідків події, яких виявилось чима...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: