На Кировоградщине накрыли очередной «конвертационный центр»

Благодаря оперативным действиям налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины в Кировоградской области и ГУНМ ГНС Украины было разоблачено и прекращено функционирование «конвертационного центра», действующего на территории трех областей. В состав центра входило четыре предприятия, контролируемых организатором, с признаками фиктивности. Установлено, что через счета этих предприятий, прошло около 40 миллионов гривен.

Организаторы, используя подконтрольные им предприятия, незаконным путем переводили безналичные денежные счета в наличные реально действующим предприятиям, зарегистрированных в трех областях. В то же время центром предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств  тем же реально действующим предприятиям путем продажи пакета первичных документов на реализацию товарно-материальных ценностей, исполнение работ, предоставление услуг, какие на самом деле оставались мифом. Полученный таким образом доход использовался для удовлетворения собственных нужд злоумышленников (приобретение недвижимости, автомобилей и других товарно-материальных ценностей).

Конвертаторов взяли с поличным, без шума и пыли, когда один из злоумышленников, так называемый кассир центра, снял с расчетного счета банковского учреждения наличные в сумме более 400 тысяч гривен. Параллельно с задержанием оперативники провели одновременно 26 обысков учреждений банков, где открыты многочисленные счета предприятий, а также помещений и автомобилей, использованных участниками преступной организации в незаконной деятельности.

Директоры ЧП и ООО, а также бухгалтер подтвердили фиктивную деятельность обозначенных предприятий и причастности конвертаторов к их незаконной деятельности. Следствие ведется.

ГНС в Кировоградской области

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua:

E-mail: news@0522.in.ua