На Кировоградщине накрыли очередной «конвертационный центр»

Благодаря оперативным действиям налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины в Кировоградской области и ГУНМ ГНС Украины было разоблачено и прекращено функционирование «конвертационного центра», действующего на территории трех областей. В состав центра входило четыре предприятия, контролируемых организатором, с признаками фиктивности. Установлено, что через счета этих предприятий, прошло около 40 миллионов гривен.

Организаторы, используя подконтрольные им предприятия, незаконным путем переводили безналичные денежные счета в наличные реально действующим предприятиям, зарегистрированных в трех областях. В то же время центром предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств  тем же реально действующим предприятиям путем продажи пакета первичных документов на реализацию товарно-материальных ценностей, исполнение работ, предоставление услуг, какие на самом деле оставались мифом. Полученный таким образом доход использовался для удовлетворения собственных нужд злоумышленников (приобретение недвижимости, автомобилей и других товарно-материальных ценностей).

Конвертаторов взяли с поличным, без шума и пыли, когда один из злоумышленников, так называемый кассир центра, снял с расчетного счета банковского учреждения наличные в сумме более 400 тысяч гривен. Параллельно с задержанием оперативники провели одновременно 26 обысков учреждений банков, где открыты многочисленные счета предприятий, а также помещений и автомобилей, использованных участниками преступной организации в незаконной деятельности.

Директоры ЧП и ООО, а также бухгалтер подтвердили фиктивную деятельность обозначенных предприятий и причастности конвертаторов к их незаконной деятельности. Следствие ведется.

ГНС в Кировоградской области