СБУ ликвидировала незаконный «конвертационный центр». Фото

В Кировограде СБУ ликвидировала деятельность нелегальной финансовой структуры, которая незаконно перевела в наличность свыше 150 млн гривен.

Сотрудники Управления СБ Украины в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Установлено, что «конвертационный центр» функционировал в течение 2012-2013 годов. За это время через его счета в теневой оборот переведено более 150 млн гривен.

23 мая с.г. в Кировограде сотрудники СБУ одновременно провели 16 обысков в доме участников сделки, гаражах и офисных помещениях, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию субъектов предпринимательской деятельности, печати, компьютерная техника, огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные технические средства негласного получения информации; наркотики.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр СБ Украины

IMG_2778
IMG_2797
IMG_8363
IMG_8368
IMG_8369
IMG_8377
snapshot1
snapshot5
snapshot8

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua:

E-mail: news@0522.in.ua