На Кіровоградщині боротьба з конверт-центрами – в зоні постійного контролю оперативних та слідчих підрозділів Міндоходів

Відповідне доручення Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко дав працівникам цих підрозділів під час наради 13 лютого 2014 року. Фахівці Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області  усвідомлюють, що сьогодення породжує нові, більш складні схеми фінансових злочинів, тому потрібно не просто руйнувати їх, а й застосовувати комплекс заходів для їх упередження. Водночас боротьбу із фінансовими злочинами в області посилюють за рахунок аналітики та ІТ-технологій.

Результативності такої роботи, впевнений начальник ГУ Міндоходів в області Олександр Лебедєв, якнайкраще сприятимуть проведені реформи підрозділів фінансових розслідувань, які вже у минулому році дозволили підвищити ефективність заходів відомства з протидії неофіційній економіці та фінансовим злочинам.

Так, за підсумками 2013 року завдяки слідчим обласного управління Міндоходів до держбюджету додатково надійшло понад 14 млн. грн. Накладено арешт на майно підозрюваних на суму 6,4 млн. грн. Застосовано як запобіжний захід заставу на грошові кошти у сумі 366 тис. грн., які за відповідним рішенням суду також спрямовуються до держскарбниці.

Також у минулому році слідчими ГУ Міндоходів в області направлено до суду два кримінальних провадження з ознаками організованої групи. Одне з них – так званий „конвертаційний центр”, злочинна діяльність якого поширювалася на декілька областей нашої країни. У ході його відпрацювання співробітниками головного управління встановлено, що незаконними послугами встигли скористатися 132 суб’єкти господарювання. Безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млн. грн.

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань вжито заходи щодо забезпечення повного відшкодування державі завданих цим злочином збитків. Зокрема, накладено арешт на майно підозрюваних на суму 4,8 млн. грн. та вилучено готівкою майже півмільйона.

Як зазначив Олександр Лебедєв, ще одним важливим напрямом роботи для оперативних та слідчих підрозділів, є боротьба з контрабандою і нелегальним виробництвом та розповсюдженням підакцизних товарів на внутрішньому ринку області.

Міндоходів арешт
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
Світловодські рятувальники дезінфікують об’єкти освіти та промисловості. Про це повідомляє прессжба ДСНС у Кіровоградській області,пише 0522. На Кіровоградщині продовжується здійснення заходів перешкодженню поширенню коронавірусної інфекції. Одним із дієвих заходів запобігання є дезінфекція поверхонь та територій, потенційно небезпечних щодо розповсюдження бактерій, де зазвичай спостерігається скупчення людей. Сьогодні рятувальники провели дезінфекцію прим...
Кримінал
Зафіксовано 159 кримінальних проваджень в день виборів.   Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Кіровоградській області, пише 0522. За добу до поліції надійшло більше 5 тис. заяв щодо порушень виборчого процесу. Набільше зафіксовано: у Київській області  603, у місті Києві – 587, у Дніпропетровській області – 448, в Одеській – 331, у Донецькій – 298, у Харківській – 272, у Львівській – 266, у Полтавській – 265, у Запорізькій – 226, у Херсонській – 180, у Чер...
Суспільство
На території міста тичасово буде перекрито водопостачання. Про це повідомляє пресслужба ОКВП "Дніпро-Кіровоград", пише 0522. Через ремонтні роботи по провулоку Промисловому та вул. Виставочній, завтра з 9:00 до 21:00 залишиться без води мкр-н «Промислова зона». Просимо зробити необхідний запас питної води та вибачити за тимчасові незручності. На час припинення водопостачання вода споживачам буде підвозитись автоцистерною. Телефон для довідок: 36-83-68; 27-...
Карантин
МОЗ у Кіровоградській області доводить до відома стосовно ситуації захворювань на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної ради, пише 0522. Всього: 2114 позитивних результатів; проведено тестувань - 55841; одужали - 1119; летальних випадків - 82. За минулу добу: 86 позитивних результатів; проведено тестувань - 184; одужали - 6; летальних випадків - 2 (54-річна жінка з м.Олександрія, 81-річний чоловік з м.Кропивницького).
Суспільство
Стало відомо хто лідирує у Кропивницькому. Про це повідомляє BBC news, пише 0522. 1. Лідером серед кандидатів до міської ради є партія "Пропозиція" з рейтингом 26,9%. 2. Слідом йде партія "Перспектива міста" із показниками 18,8%. 3. У свою чергу "Слуга народу" має рейтинг 11,4%. 4. ОПЗЖ - 9,7%. 5. "Європейська солідарність" - 8,4%. 6. "Батьківщина" - 7,0%. Перегони за крісло міського голови: 1. Андрій Райкович - 49,2%. 2. Артем Стрижаков - 24,9%. 3. Анатол...
Кримінал
На Кіровоградщині поліцейські встановлюють обставини зникнення 10 виборчих бюлетенів.   Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Кіровоградській області, пише 0522. Інформацію за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Таким чином, було встановлено, що одразу після завершення голосування членами дільничної виборчої комісії був проведений підрахунок бюлетенів у скриньках для голосування. Після чого - наявних у членів комісії не використ...
Суспільство
На Кіровоградщині зафіксували ще 73 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністації, пише 0522. За минулу добу в лабораторному центрі провели 350 ПРЛ-досліджень і 31 ПЛР-дослідження в обласній лікарні.На Кіровоградщині зафіксували ще 73 нові випадки захворювання на коронавірус:- 25 у м. Кропивницький;- 1 у м. Знам'янка;- 9 у м. Олександрія;- 10 у м. Світловодськ;- 3 у Кропивницькому рай...
Вибір
Кіровоградська область: рятувальники чергують на виборчих дільницях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровоградській області, пише 0522. Сьогодні з метою забезпечення дотримання режиму техногенної та пожежної безпеки на виборчих дільницях, особовий склад Управління та пожежно-рятувальних підрозділів області здійснює чергування на усіх об’єктах, що задіяні під час місцевих виборів. Також з цією метою організовано та здійснюється цілодобовий моніторинг о...
Кримінал
На Кіровоградщині правоохоронці викрили мережу підкупу виборців Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Кірвоградській області, пише 0522.    Детективами слідчого управління поліції Кіровоградської області спільно з працівниками УСБУ в області та за процесуального керівництва обласної прокуратури сьогодні у Кропивницькому припинено злочинну діяльність групи осіб, які утворили, а також керували мережею виборців, яким шляхом підкупу пропонували голосувати за одн...