Податкова Кіровоградщини викрила філію банку, яка не сплатила понад 900 тис. податку на прибуток

Співробітники ДПА в Кіровоградській області викрили філію банку в Кіровограді, яка не сплатила понад 900 тис. грн. податку на прибуток.

Про це повідомляється у прес-релізі адміністрації, текст якого має «Кіровоград.proUA.com» .

У ньому зазначено, що при перевірці філії одного з банків у Кіровограді податківці з'ясували, що після аналізу первинних документів цієї філії та інформації з загальнодоступних джерел дали підстави стверджувати, що винахідливі банкіри вигадали схему виведення капіталу з філії банку та уникнення від сплати податків.

«У 2005 році в одному з міст України була зареєстрована така собі кредитна спілка. Наступного року її посадові особи відкрили у місцевій філії банку депозитний рахунок, на який перерахувала кілька мільйонів гривень, через деякий час збільшивши суму вкладу. Проте, як виявилося, цю кредитну спілку створили та зареєстрували за тією ж адресою, де знаходиться головна контора банку його власні працівники. Вони вкладали на депозитні рахунки по 7-11 млн. грн. Скільки спілка встигла залучити коштів від пересічного населення невідомо. Але буквально через місяць після відкриття депозиту у Кіровограді їй за порушення умов щодо дотримання критеріїв ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризикованості операцій призупинили дію ліцензії на провадження діяльності по залученню вкладів населення. Незважаючи на це, її посадові особи продовжували їх залучати. За що на початку жовтня 2008 р. (коли фінансова кризи вже почалась) взагалі були позбавлені ліцензії», — сказано в документі.

У прес-релізі також зазначається, що у жовтні, коли вже розпочалася фінансова криза, керівництвом філії банку нібито для збереження клієнтської бази приймається рішення про збільшення відсоткової ставки за депозитом цій кредитній спілці. Відсотки, під які залучались кошти від цієї кредитної спілки у 2008 році підвищувались двічі, і встановлені були виключно лише для одного клієнта – саме для цієї кредитної спілки. За півтора роки вона отримала від маловідомої Кіровоградської філії банку доходи у вигляді відсотків в сумі більше 3,5 мільйонів гривень. Крім того, в той час, коли майже по всій країні не повертали депозити, по яких давно минули терміни повернення, цій кредитній спілці вклад був повернений достроково, за 12 днів до введення в цьому банку тимчасової адміністрації.

Згодом проти посадових осіб цього банку (головної контори) та сумнозвісної кредитної спілки була порушена кримінальна справа.

«Разом з тим, філії банку завдяки цій оборудці вдалось не тільки благополучно вивести капітал з банку, але й самим уникнути сплати податку на прибуток в сумі більше 900 тисяч гривень», — сказано в прес-релізі.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Днями близько 19-ї години по вулиці Марка Вовчка в напрямку вулиці Буровугільна рухався автомобіль ВАЗ, водій якого не обрав безпечної швидкості, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду, якою виявилось дерево біля дороги. Свідки події одразу викликали медиків та поліцейських. На місці події бригада швидкої надала водію першу медичну допомогу. Але від госпіталізації він відмовився. У свою чергу інспек тори опитали свідків події, яких виявилось чима...
Общество
Дорожні служби Кропивницького мають бути готовими самостійно виконувати ремонти дорожнього полотна і виконувати необхідну його розмітку. Відповідно, комунальники повинні бути забезпечені необхідною спеціальною технікою, а у Кропивницькому має функціонувати комунальний асфальтовий завод. Завдання активніше зайнятися його придбанням і монтажем поставив міський голова Андрій Райкович під час понеділкової апаратної наради. - Це повинен бути сучасний, високотех...
Общество
Місто Кропивницький має свою магію: перед його днем народження зазвичай збуваються найпотаємніші мрії. Помічники міського голови Кропивницького Андрія Райковича виконали одне з таких великих дитячих бажань. Вони вручили маленькій кропивничанці Настусі омріяні роликові ковзани. Про них дівчинка мріяла дуже давно, і під час зустрічі з очільником міста розповіла йому про своє бажання навчитися кататися на ковзанах. І ось, напередодні Дня міста дівчинка отрима...
Общество
Коли країна перебуває у стані війни, звичне для Європи явище подвійного громадянства стає загрозою для держави. В чому могла пересвідчитися й Україна: з одного боку, Росія висловлює турботу про безпеку російських громадян, з іншого — в подіях у Криму та на сході беруть участь громадяни, котрі володіють двома паспортами. Чи може дивувати така ситуація? Ще багато років тому експерти й аналітики попереджали про виклики та загрози, які несе інститут біпатризму...
Криминал
До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення про  крадіжку в одному з районів міста металевих комплектуючих із колії. Поліцейські викрили у скоєнні кримінального правопорушення 40-річного місцевого жителя. «Правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою підручних засобів  демонтував понад 130 металевих деталей із залізничного полотна.  У даний час працівники поліції перевіряють особу щодо можливої причетності до скоєння аналогічних злочинів»...
Происшествия
8 вересня о 21:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Березівка Долинського району. Як виявилось, на території приватного домогосподарства горіло 9 м2  прибудови до житлового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1977 р.н. О 21:39 пожежу було локалізовано та о 23:12 – ліквідовано. До гасіння  пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 20-ї Державної пожежно-ряту...
Общество
З нагоди відзначення Дня міста у Кропивницькому відбудеться велика кількість різноманітних заходів, розрахованих на усі вікові категорії мешканців міста та гостей обласного центру. Питання організації та проведення святкових заходів, присвячених 264-му дню народження Кропивницького були в центрі обговорення під час прес-конференції у міській раді. У прес-конференції взяли участь секретар міської ради Андрій Табалов, керуючий справами виконавчого комітету м...
Криминал
Під час проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні 47-річного чоловіка працівники поліції виявили та вилучили 78 набоїв калібру 7,62 мм, тротилову шашку та дві димові шашки.  Заборонені предмети місцевий житель зберігав у господарському приміщенні, гаражі та в автомобілі.  Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Криміналь...
Общество
Депутати міської ради Кропивницького порушили питання цивілізованого під’єднання пасажирських транспортних засобів обласного центру до єдиної мережі пошуку маршрутів громадського транспорту, зокрема системи EasyWay. Під час сесії міської ради обговорюючи виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку міста Кропивницького на 2018 – 2019 роки, начальника управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександра Вергуна запит...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: