У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової служби в Полтавській області минулого тижня порушив кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру з оборотом 106 млн. гривень у Кіровоградській та Полтавській областях.

11 суб’єктів господарювання, які входили в конвертцентр, ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

"Послугами" злочинців користувалися підприємства Полтавської та Кіровоградської областей. При переведенні безготівкових коштів у готівку використовувалися реквізити фіктивних підприємств та підроблені документи про проведені операції. Потім, за допомогою працівників філії банку в Кіровоградській області, здійснювалися переведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Коштувало це 5,5% від конвертованої суми.

Протягом року діяльності центру через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 106 100 000 гривень.

Слідчий відділ податкової міліції в Полтавській області порушив за даним фактом справу за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 та ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
1 просмотр в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
До Добровеличківського відділення поліції звернувся 80-річний житель району з повідомленням про крадіжку значної суми грошових коштів. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до скоєння злочину трьох односельців потерпілого, 29, 17 та 16 років. Двоє хлопців раніше допомагали пенсіонеру по господарству та один із них довідався, де чоловік зберігає кошти. У подальшому юнак разом із товаришами частинами викрадали зао...
Общество
Напередодні псевдовиборів ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР», які підтримує Росія, пообіцяли зробити внутрішній «кордон» між окупованими територіями сходу України умовним. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» через кілька місяців вирішили перевірити – чи так це? Наскільки реальними є перспективи об’єднання двох угруповань? І які документи потрібні, щоб просто поїхати з Донецька до Луганська? На автовокзалі Донецька люди чекають на с...
Общество
Голова Долинської райдержадміністрації Сергій Омельченко під час засідання Ради регіонального розвитку району повідомив, що з метою реалізації районних заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи, у медичних закладах району створюються належні умови для їх праці та проживання. Так, у 2016 році придбано квартиру для лікаря за рахунок коштів районного бюджету(199,0 тис. грн.) Керівник РДА також поінформував, що у рамках держ...
Общество
Постійна депутатська комісія міської ради Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку погодила зміни до рішення міської ради «Про організацію харчування учнів та вихованців  пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік» на своєму засіданні у вівторок, 15 січня. - Діти учасників АТО, як і діти інших пільгових категорій населення, продовжують бути забезпеченими безкоштовним харчува...
Происшествия
16 січня о 05:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вул. Квіткова с. Надлак Новоархангельського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події горіла покрівля будинку на площі 4 м² та речі домашнього вжитку на площі 5 м². Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло загиблої господарки 1963 р.н. Силами вогнеборців о 06:15 пожежу було локалізовано та о 06:48 – ліквідовано. Д...
Происшествия
15 січня о 12:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по відкриванню дверей квартири на 4-му поверсі 9-поверхівки по вул. Вокзальна в обласному центрі, де за словами матері, перебувала дитина віком 1,7 років без нагляду. Рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький по автодрабині потрапили на балкон квартири та шанцевим інструментом відкрили балконні двері. Як з’ясувалось, батько дитини в...
Политические новости
Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул потребовал от власти подробного отчета об убытках экономики от введения военного положения. «Мы требуем от действующей власти отчета за ее политические авантюры», - заявил он на Согласительном совете руководителей фракций в парламенте во вторник, 15 января. «В конце года мы столкнулись с циничной политтехнологией, - подчеркнул Вилкул. - Порошенко пробовал ввести военное положение, чтобы сор...
Общество
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович поставив завдання перед керівниками виконавчих органів активізувати підготовку до чергового сесійного засідання і забезпечити високу якість внесених на розгляд депутатського корпусу  проектів рішень міської ради. Особливо це стосується тих управлінь, які освоюють великі кошти і мають базові об’єкти: дороги, будівництво, транспорт. Але соціально-гуманітарний напрямок, на думку очільника міста теж потребує ґрунто...
Политические новости
Политическое объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" во второй раз с начала года перенесло свой съезд. Первое собрание было запланировано на 10 января, однако оно не состоялось. Следующей датой было выбрано 16 января, однако и в этот день политики не встретятся, сообщает OBOZREVATEL. "Камнем преткновения стало заявленное одной из сторон присутствие на съезде Виктора Медведчука, против чего категорически выступили Юрий Бойко и Сергей Левочкин", - п...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: