• Головна
  • У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн
07:32, 14 березня 2012 р.

У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової служби в Полтавській області минулого тижня порушив кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру з оборотом 106 млн. гривень у Кіровоградській та Полтавській областях.

11 суб’єктів господарювання, які входили в конвертцентр, ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

"Послугами" злочинців користувалися підприємства Полтавської та Кіровоградської областей. При переведенні безготівкових коштів у готівку використовувалися реквізити фіктивних підприємств та підроблені документи про проведені операції. Потім, за допомогою працівників філії банку в Кіровоградській області, здійснювалися переведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Коштувало це 5,5% від конвертованої суми.

Протягом року діяльності центру через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 106 100 000 гривень.

Слідчий відділ податкової міліції в Полтавській області порушив за даним фактом справу за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 та ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...