У Полтаві та Кіровограді спритники відмили 106 млн. грн

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової служби в Полтавській області минулого тижня порушив кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру з оборотом 106 млн. гривень у Кіровоградській та Полтавській областях.

11 суб’єктів господарювання, які входили в конвертцентр, ухилялися від сплати податків та надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

"Послугами" злочинців користувалися підприємства Полтавської та Кіровоградської областей. При переведенні безготівкових коштів у готівку використовувалися реквізити фіктивних підприємств та підроблені документи про проведені операції. Потім, за допомогою працівників філії банку в Кіровоградській області, здійснювалися переведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Коштувало це 5,5% від конвертованої суми.

Протягом року діяльності центру через рахунки фіктивних підприємств було переведено в готівку близько 106 100 000 гривень.

Слідчий відділ податкової міліції в Полтавській області порушив за даним фактом справу за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 та ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
1 просмотр в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...
Политические новости
Во многих городах до сих пор не начался отопительный сезон - Нафтогаз отказался давать газ теплоснабжающим предприятиям в 9 регионах. Это первый подобный случай за время независимости Украины. Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул сказал: «Эта техногенная катастрофа – логичный итог того, как управляет страной нынешняя власть. Мы видим управленческий коллапс и полную растерянность в кризисной ситуации. Власть живет в параллельной реальности – рассказыв...
Общество
За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Кіровоградській області сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. Очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Партнерский материал
Благодаря новым центрам работы с клиентами, которые были открыты в Кропивницком интернет-магазином Kasta, покупки в Сети становятся более доступными, а кроме того, исчезают все факторы риска, из-за которых украинцы относились к онлайн-шопингу настороженно. Теперь не нужно тревожиться о том, что купленная вещь не подойдет по размеру или не будет в полной мере соответствовать описанию на сайте. Отныне покупатели интернет-магазина Kasta получают свои заказы...
Происшествия
11 листопада об 11:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у ставку села Кам’янече Новоархангельського району виявлено тіло загиблого чоловіка та потрібна допомога по вилученню його з води. Рятувальники 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новоархангельськ доставили тіло загиблого чоловіка на берег. Ним виявився житель Кам’янечого 1962 р.н. Обставини та причину смерті громадянина з’ясовують фахівці.
Новости компаний
Деньги – подарок без души. Наш магазин предлагает хороший и практичный вариант подарка для близких людей, который проявит Вашу заботу и внимание. Это - бесконтактный термометр для измерения температуры тела и различных предметов, поверхностей. Это устройство, которое незаменимо в каждой семье. Особенно, если в ней есть маленькие дети. Дополнительные плюсы такого подарка Кроме практичности, бесконтактный термометр купить Вы можете в одном из привлекательных...
Политические новости
Сегодня Украина испытывает три основных вызова: военная агрессия России, коллапс экономики и демографический кризис. Об этом на заседании Президентского клуба в Киеве говорил народный депутат, лидер политической партии «Основа» Сергей Тарута. «Перед нашей страной сейчас три вызова. Во-первых, это война на Донбассе. Соответственно, нужно искать способы достижения мира. Второй вызов – это нынешнее экономическое состояние. Де-факто наша страна – банкрот, хотя...
Происшествия
9 листопада о 19:16  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по проспекту Університетському в обласному центрі виникла пожежа 20 м2 сміття на відкритій території. Загиблих і травмованих не виявлено. О 19:40 пожежу було локалізовано та о 20:21 – ліквідовано. Залучались 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький. Причина пожежі з’ясовується.
Происшествия
9 листопада о 08:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на перехресті дороги між м. Знам’янка і с. Дмитрівка Знам’янського району сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2112 з вантажівкою «RENAULT Midlum» двоє пасажирів легковика загинули, водій і ще одна пасажирка були травмовані. Тіла загиблих чоловіка та жінки з пошкодженого автомобіля вилучили рятувальники 18-ї Державної пожежно-рят...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: