Закончено досудебное следствие по уголовным делам соучредителей и служебных лиц ООО «ПКФ Шанс»

Следственным отделом прокуратуры области завершено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению директора, главного бухгалтера (который одновременно является и соучредителем) и соучредителя ООО «ПКФ» Шанс».

Вышеуказанные лица еще в сентябре 2007 года совершили хищение трех миллионов гривен, которые получили в виде займа от частного предприятия. Кроме того, в августе 2009 года, на основании составления фиктивных документов, названные лица в составе организованной преступной группы, путем обмана завладели бюджетными средствами Государственного ипотечного учреждения в сумме 3,2 млн. грн. полученных по договору отчуждения имущественных прав. Часть этих средств легализовали в собственном производстве, через осуществление хозяйственной деятельности, и впоследствии довели ООО до банкротства. Своими действиями должностные лица «ПКФ« Шанс »нанесли большой материальный вред государству и кредитору на общую сумму 6,2 млн. грн.
У обвиняемых изъято имущества на сумму 5 млн. 276 тыс. грн., А также денежных средств в сумме 86 тыс. грн.
7 июня уголовное дело передано в суд.

Пресс-служба прокуратуры области