• Головна
  • На Кiровоградщинi органiзатори конвертацiйного центру "вiдмили" 90 мiльйонiв гривень (ФОТО)
14:40, 12 березня 2019 р.
Надійне джерело

На Кiровоградщинi органiзатори конвертацiйного центру "вiдмили" 90 мiльйонiв гривень (ФОТО)

На Кiровоградщинi органiзатори конвертацiйного центру "вiдмили" 90 мiльйонiв гривень (ФОТО)

Спiвробiтниками податкової мiлiцiї ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi, пiд процесуальним керiвництвом прокуратури Кiровоградської областi, припинено дiяльнiсть „конвертацiйного” центру, який надавав послуги пiдприємствам реального сектору економiки Кiровоградської та Київської областей з мiнiмiзацiї податкiв та переведення коштiв у готiвку.

Про це повiдомляє прес-служба ГУ ДФС в областi.

Органiзував незаконну дiяльнiсть житель Київської областi, незаконну дiяльнiсть здiйснювали за допомогою суб’єктiв господарювання, зареєстрованих на територiї Кiровоградської та Київської областей.

Клiєнти „конвертацiйного” центру перераховували на розрахунковi рахунки пiдприємств – учасникiв "КЦ" грошовi кошти за нiбито поставленi товарно-матерiальнi цiнностi (роботи, послуги), якi потiм переводилися у готiвку. Плата за переведення коштiв у готiвку становила бiльше 10 вiдсоткiв вiд суми операцiї.

Формування податкового кредиту СГД - учасниками "конвертацiйного центру" по ланцюгу постачання через ряд транзитних СГД здiйснювалося за рахунок вiдображення операцiй з купiвлi iмпортованих товарно-матерiальних цiнностей.

Протягом 2017-2019 рокiв обiг проконвертованих „конвертацiйним” центром коштiв склав близько 90 млн грн.

За результатами проведених, на пiдставi ухвал слiдчого суддi, спiвробiтниками податкової мiлiцiї ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi обшукiв, вилучено 19 печаток та штампiв СГ, якi входили до складу центру, комп’ютерну технiку, фiнансово-господарську документацiю, чорновi записи, накопичувачi пам’ятi, грошовi кошти у розмiрi 72 тис. грн та 2,2 тис. доларiв США.

По кримiнальному провадженню здiйснюється досудове розслiдування, триває збiр доказiв по документуванню злочинної дiяльностi осiб, причетних до скоєння кримiнальних правопорушень, та подальшого їх притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#новини Кіровоградщини #конвертаційний центр #відмивання коштів
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...