На Кiровоградщинi органiзатори конвертацiйного центру "вiдмили" 90 мiльйонiв гривень (ФОТО)

Спiвробiтниками податкової мiлiцiї ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi, пiд процесуальним керiвництвом прокуратури Кiровоградської областi, припинено дiяльнiсть „конвертацiйного” центру, який надавав послуги пiдприємствам реального сектору економiки Кiровоградської та Київської областей з мiнiмiзацiї податкiв та переведення коштiв у готiвку.

Про це повiдомляє прес-служба ГУ ДФС в областi.

Органiзував незаконну дiяльнiсть житель Київської областi, незаконну дiяльнiсть здiйснювали за допомогою суб’єктiв господарювання, зареєстрованих на територiї Кiровоградської та Київської областей.

Клiєнти „конвертацiйного” центру перераховували на розрахунковi рахунки пiдприємств – учасникiв "КЦ" грошовi кошти за нiбито поставленi товарно-матерiальнi цiнностi (роботи, послуги), якi потiм переводилися у готiвку. Плата за переведення коштiв у готiвку становила бiльше 10 вiдсоткiв вiд суми операцiї.

Формування податкового кредиту СГД - учасниками "конвертацiйного центру" по ланцюгу постачання через ряд транзитних СГД здiйснювалося за рахунок вiдображення операцiй з купiвлi iмпортованих товарно-матерiальних цiнностей.

Протягом 2017-2019 рокiв обiг проконвертованих „конвертацiйним” центром коштiв склав близько 90 млн грн.

За результатами проведених, на пiдставi ухвал слiдчого суддi, спiвробiтниками податкової мiлiцiї ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi обшукiв, вилучено 19 печаток та штампiв СГ, якi входили до складу центру, комп’ютерну технiку, фiнансово-господарську документацiю, чорновi записи, накопичувачi пам’ятi, грошовi кошти у розмiрi 72 тис. грн та 2,2 тис. доларiв США.

По кримiнальному провадженню здiйснюється досудове розслiдування, триває збiр доказiв по документуванню злочинної дiяльностi осiб, причетних до скоєння кримiнальних правопорушень, та подальшого їх притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi.

новини Кіровоградщини конвертаційний центр відмивання коштів
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
57 переглядів в березні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
В Олександрiї 24-рiчний чоловiк викрав ворота приватного будинку по однiй iз центральних вулиць мiста. Про це повiдомляють "Олександрiйськi новини". Металевi ворота мають орiєнтовну вартiсть 2 тисячi гривень i вагу 80 кiлограмiв. Про крадiжку в полiцiю повiдомив 47-рiчний олександрiєць. "На мiсцi подiї працювала слiдчо-оперативна група. У скоєннi даного злочину викрито 24-рiчного олександрiйця. По даному факту вiдкрито кримiнальне провадження за частиною...
Суспільство
У Знам'янцi, по вулицi Привокзальнiй,13, працiвники комунального пiдприємства “Комбiнат комунальних поcлуг” встановлюють дитячий розважальний комплекс. Про це повiдомляє прес-служба Знам'янської мiськради. "Надворi вже потеплiшало, мами з дiтками виходять на прогулянки. Нехай цей дитячий комплекс додасть радостi i малим, i дорослим", – говорить мiський голова Сергiй Фiлiпенко.
Суспільство
В Олександрiї засудили до року обмеження волi за ухилення вiд строкової вiйськової служби жителя району. Про це повiдомляють "Олександрiйськi новини". "За поданням вiйськового комiсара в 2017 роцi вiдкрито кримiнальне провадження, матерiали якого направлено було до суду, i в цьому роцi винесено рiшення. Засуджено громадянина України, жителя району, до 1 року обмеження волi з iспитовим строком на 1 рiк. Вiдповiдно до Указу Президента за 2017 рiк, вiн пiдля...
Суспільство
За повiдомленням ОКВП "Днiпро-Кiровоград", у зв’язку з проведенням робiт за робочим проектом "Реконструкцiя дюкерiв через Обломiївську затоку на дiлянцi ДВС-НС "Олександрiя", подача води з водогону "Днiпро-Кiровоград" буде проводитися по однiй лiнiї водогону на дiлянцi вiд Днiпровської водопровiдної станцiї в м. Свiтловодськ до водонапiрної станцiї "Олександрiя". Як поiнформували в прес-службi Головного управлiння Держпродспоживслужби, це може призвести д...
Кримінал
В Олександрiї комендант гуртожитку повiдомив полiцiю про бiйку iз рiзаними ранами. На мiсце подiї термiново виїхали полiцейськi. Факти пiдтвердились. Про це повiдомляють "Олександрiйськi новини". "До Олександрiйського вiддiлу полiцiї надiйшло повiдомлення про факт нанесення тiлесних ушкоджень 30-рiчному олександрiйцю. На мiсце подiї виїхала оперативна група мiського вiддiлу. Про дану подiю повiдомила комендант одного iз гуртожиткiв розташованих у центральн...
Кримінал
Речовини, схожi на наркотичнi, продовжують виявляти кропивницькi патрульнi у громадян мiста. Про це повiдомляє прес-служба патрульної полiцiї. Пiд час патрулювання увагу полiцейських роти тактико-оперативного реагування (ТОР) привернув громадянин, який розпивав алкогольнi напої у забороненому мiсцi. Подiя сталася вчора, близько 23-ї години, на вулицi Попова. Помiтивши патрульних, порушник спробував утекти. Але це йому не вдалося. При поверхневiй перевiрцi...
Суспільство
В обласному центрi тестуватимуть централiзовану систему оповiщення подачею сигналу "Увага всiм!". Про це повiдомляє прес-служба мiськради. У четвер, 21 березня, з 09.00 до 13.00, на територiї Кропивницького вiдбудеться тестування централiзованої системи оповiщення цивiльного захисту (оборони) з увiмкненням електросирен i подачею сигналу "УВАГА ВСIМ!".
Кримінал
Нещодавно в центрі Олександрії викрили роботу нелегального колцентру, який здійснював фінансування, надання кредиту й рекламу виключно у російській валюті. Про це повідомляє Голос Громади. 13 працівників колцентру викрито робочою групою з легалізації найманої праці. З клієнтами дані особи спілкувалися лише російською мовою. На прохання надати документи на перевірку представник колцентру відповів відмовою, тож даною групою було викликано наряд поліції, яким...
Суспільство
Кропивничанка Марина Калачова відкрила дім для безпритульних собак. Про це повідомляє канал "Кіровоград". Щоб побудувати для тварин будинок, рік тому продала квартиру в Кропивницькому й переїхала за місто. У притулку проживає зараз вісімнадцять собак. Жінка лікує їх, доглядає й шукає для них родини.