На Кiровоградщинi вiдмивали «бруднi» кошти

Спiвробiтники податкової мiлiцiї областi викрили та припинили дiяльнiсть мiжрегiонального конвертацiйного центру, який дiяв на територiї на територiї Кiровоградської та Київської областей.

Про це повiдомили в прес-службi ГУ ДФС областi.

Група людей розробила та впровадила в дiяльнiсть злочиннi схеми, основною метою яких було надати послуги в мiнiмiзацiї податкових зобов’язань для подальшого ухилення вiд сплати податкiв та переведення безготiвкових грошей у готiвку для пiдприємств реального сектора економiки.

Щоб приховати це протягом 2016 – 2019 рокiв, злочинцi створили та придбали на Кiровоградськiй та Київськiй областях низку суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, через рахунки яких проконвертували близько 100 млн грн.

За результатами проведених 12 обшукiв на пiдконтрольних конвертацiйним центрам суб’єктах господарювання в органiзаторiв злочинної дiяльностi з незаконного обiгу вилучили 16 печаток, первинну бухгалтерську документацiю «транзитних» i фiктивних СГД, паспорти 12 громадян України, три одиницi вогнепальної зброї та набої до них, п’ять одиниць холодної зброї, комп’ютерну технiку, носiї iнформацiї, вiсiм тис. дол. США i одну тис. ЄВРО.

У кримiнальному провадженні здiйснюється досудове розслiдування, триває збiр доказiв по документуванню злочинної дiяльностi осiб причетних до скоєння кримiнальних правопорушень та подальшого їх притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi.

новини Кіровоградщини конвертаційний центр відмивання коштів
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Незважаючи на гучні заяви новообраного президента В.О.Зеленського, валютний ринок сприятливо поставився до них. На сьогодні, 21 травня, НБУ  встановив офіційний курс гривні до американського долара 26,20 гривні.   Проте, на наступному тижні, як прогнозує  старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, долар на міжбанку може торгуватися в межах 26,3 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,2-26,4 гривні.  Вцілому, різниця між середнім продажем і покупкою ско...
Суспільство
Державна служба зайнятості інформує, передає корепондент 0522.ua. Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням, допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово для організації підприємницької діяльності. Працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомо...
Кримінал
За даними Державного реєстру судових рішень, слідчі СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області, запросивши дані мобільного оператора, намагаються довести вину грабіжників, які в березні пограбували жінку в підземному переході залізничного вокзалу ст.Знам`янка-Пасажирська, розташованого у м.Знам`янка Кіровоградської області. Під час пограбування грабіжниками було застосувано фізичне насильство та викрадено окрім мобільного телефону паспорт т...
Суспільство
Згідно оприлюдненої Головним управлінням держгеокадстру в Кіровоградській області інформаціїї, від часу запровадження ініціативи Урядом, і до сьогоднішнього менту у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 9,8 земельних ділянок та затверджено проекти землеустрою  на ділянки загальною площею 19,6 тис. гектара. Безпосередньо в Кропивницькому, надали військовим 987 ділянок  площею–  1,80 тис. га. Всого в області учасник...
Суспільство
Згідно внесених змін до ДБН (Державних будівельних норм) «Підприємства торгівлі», які вступають в дію  з 1 серпня, в усіх нових і реконструйованих великих супермаркетах, гіпермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і вище та універсальним асортиментом товарів мають бути обов’язково громадські туалети. Розрахунок - 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт. На даний...
Суспільство
Згідно регіональної вартості оренди 1 гектару землі, що представлена на інфографіці від Держгеокадастру, середня ринкова вартість орендної плати в Україні становить 1613,4 грн./га. В Кіровоградській області середня вартість оренди паю складає 1422,4 грн./га, що більше, ніж в Херсонській та Запорізькій областях, проте значно поступається сусіднім Черкаській та Полтавській. Усього площа орендованих приватних сільгоспземель в Україні складає 16,9 млн. гектарі...
Циклон Axel принесе Кропивницькому дощі
З 22-го травня циклон Axel закидатиме Кропивницькому атмосферні фронти. А ті, у свою чергу, закинуть Кропивничанам і дощі, грози та навіть похолодання.Ситуація протримається орієнтовно тиждень. Температура коливатиметься +14...+22 градуси за Цельсієм.
Затримано двох чоловіків з наркотиками
За інформацією прес-служби поліції області 19.05, близько 14-ї години на вулиці Яновського м.Кропивницького, охоронці порядку помітили як один з чоловіків передaв іншому згорток з підозрілою речовиною. При поверхневій перевірці було виявлено пластиковий пакет із подрібненою рослинною сумішшю,  нелегaльне походження якої вони не стaли зaперечувaти. Інший громадянин намагався віртуозно приховати пакетик з порошкоподібною речовиною, яку кинув на землю і схова...
Суспільство
18 травня відбулась церемонія нагородження Кіровоградської Малої академії наук, під час якої, вітали переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт талановитої учнівської молоді. Окремою відзнакою та матерільним заохоченням від Благодійного фонду Олександра Рацула "Майбутнє за молоддю", було нагороджено обдаровану ученицю Центральноукраїнського ліцею-інтернату спортивного профілю м.Олександрії Марію Терських. Вітаємо Марію, та бажаємо подальших...