СБУ ликвидировала незаконный «конвертационный центр». Фото

В Кировограде СБУ ликвидировала деятельность нелегальной финансовой структуры, которая незаконно перевела в наличность свыше 150 млн гривен.

Сотрудники Управления СБ Украины в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Установлено, что «конвертационный центр» функционировал в течение 2012-2013 годов. За это время через его счета в теневой оборот переведено более 150 млн гривен.

23 мая с.г. в Кировограде сотрудники СБУ одновременно провели 16 обысков в доме участников сделки, гаражах и офисных помещениях, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию субъектов предпринимательской деятельности, печати, компьютерная техника, огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные технические средства негласного получения информации; наркотики.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр СБ Украины

IMG_2778

 

IMG_2797

 

IMG_8363

 

IMG_8368

 

IMG_8369

 

IMG_8377

 

snapshot1

 

snapshot5

 

snapshot8

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
9 червня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області тричі виїздили для надання допомоги по пошуку та вилученню 4-х загиблих громадян, з яких одна дитина, із водойм. Інформує прес-служба У ДСНС в області. Так, об 11:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у річці Бешка між смт Олександрійське та Нова Прага Олександрійського району виявлено тіло чоловіка 1985 р.н. Рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального загону м....
Суспільство
Тарифи на водопостачання та водовідведення для абонентів обласного комунально-виробничого підприємства «Дніпро – Кіровоград» зростуть майже на 15 відсотків для приватного сектору та майже на 11 – для багатоквартирних будинків. Про це CBN повідомив заступник генерального директора з комерційних питань ОКВП «Дніпро – Кіровоград» Олександр Головченко. Відповідні матеріали затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та...
Суспільство
За ініціативою керівництва ГУНП в Кіровоградській області на базі тренінгового центру 15 червня були проведені практичні навчання для працівників ІТТ. Інформує прес-служба поліції в області. У ході занять відпрацьовано дії чергових нарядів ізоляторів тимчасового тримання під час перевірки, огляду камерних приміщень ІТТ та обшуку затриманих і осіб, які тримаються під вартою в ізоляторах.  По закінченню навчальних зборів було підбито підсумки. Окремі працівн...
Кримінал
У рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою "Мак" правоохоронці отримали інформацію про вчинення жителем Знам’янки правопорушення, яка у результаті перевірки знайшла підтвердження. Інформує прес-служба поліції в Кіровоградській області. «За місцем проживання 41-річного чоловіка поліцейські провели обшук, у ході якого виявили і вилучили паперові згортки, скляні та пластикові ємності з коноплею загальною вагою близько 2 кілограмі...
Суспільство
Комунальники Кропивницького продовжують наводити лад на території міста. Сьогодні, 19 червня, як і щодня прибирання вулиць обласного центру забезпечують  спеціалісти КП "Універсал 2005", інформує прес-служба Кропивницької міськради. На дорогах Кропивницького працюють дві сучасних підмітально-прибиральні машини "Глобус". Вони змітають побічне сміття в центрі міста та прибирають дощові наноси на вулиці Романа Слободянюка. Фахівці підприємства займуться також...
Спорт
Упродовж 14 днів, із 08 по 14 червня, у Кропивницькому в клубі «Гамбіт» проходив міський шаховий турнір, у якому взяли участь 20 кращих шахістів міста. Інформує прес-служба міської ради Кропивницького. За результатами змагань, у загальному заліку перше місце завоював студент факультету фізичного виховання КДПУ ім. В. Винниченка Богдан Басько. Серед юнаків переміг учень НВО №16, вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 Іван Ковальчук. Пер...
Екологія
На базі ДП «Чорноліський лісгосп» 14 червня відбувся обласний зліт учнівських лісництв Кіровоградщини. Інформує прес-служба Кіровоградської ОДА. Серед його учасників були представники 10 учнівських об’єднань. Захід проводиться упродовж 11 років з метою підтримки ініціативи підростаючої молоді з освоєння навичок лісогосподарської, природоохоронної, просвітницької та дослідницької діяльності, виявлення й заохочення кращих учнівських лісництв. Організовують т...
Суспільство
Минулого тижня ухвалено урядове рішення про виплати компенсації на придбання житла окремим категоріям населення за трьома бюджетними програмами. Для Кіровоградщини передбачено видатки в загальній сумі 4,2 млн.грн. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров на щопонеділковій апаратній нараді в облдержадміністрації. Інформує прес-служба Кіровоградської ОДА. Як зазначив посадовець, за рахунок цих коштів буде вип...
Кримінал
Новоукраїнською місцевою прокуратурою скеровано до суду вісім позовних заяв про звільнення та повернення в управління органу місцевого самоврядування земельних ділянок, загальною вартістю понад 23 млн грн. Інформує прес-служба прокуратури Кіровоградської області. Установлено, що на території Благовіщенського району самовільно використовуються громадянами земельні ділянки, які є майном не прийнятим спадкоємцями та не визнаними в судовому порядку відумерлою...
Новини по темі
На Кіровоградщині поліцейські вилучили у чоловіка значну кількість наркотичних засобів та боєприпаси (ФОТО)
Прокуратура у судовому порядку вимагає повернути державі земельні ділянки вартістю понад 23 млн грн
У лісосмузі поблизу Кропивницького виявили рештки людини
На Кіровоградщині поліцейські повідомили підозру особі у незаконному використанні виборчого бюлетеня
Кіровоградщина: за що головна архітекторка вимагала 600 доларів
Кіровоградщина: на хабарі затримали начальника відділу райдержадміністрації (ФОТО)
Житель Кіровоградщини зберігав у себе дома пістолети і гранати (ФОТО)
Кропивницький: СБУ викрила жителя обласного центру, якого завербували спецслужби ДНР
Кропивницький: невідомі викрали автомобіль Land Cruiser 200 (ФОТО)
На Кіровоградщині за несвоєчасне подання електронних декларацій посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності