СБУ ликвидировала незаконный «конвертационный центр». Фото

В Кировограде СБУ ликвидировала деятельность нелегальной финансовой структуры, которая незаконно перевела в наличность свыше 150 млн гривен.

Сотрудники Управления СБ Украины в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Установлено, что «конвертационный центр» функционировал в течение 2012-2013 годов. За это время через его счета в теневой оборот переведено более 150 млн гривен.

23 мая с.г. в Кировограде сотрудники СБУ одновременно провели 16 обысков в доме участников сделки, гаражах и офисных помещениях, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию субъектов предпринимательской деятельности, печати, компьютерная техника, огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные технические средства негласного получения информации; наркотики.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр СБ Украины

IMG_2778

 

IMG_2797

 

IMG_8363

 

IMG_8368

 

IMG_8369

 

IMG_8377

 

snapshot1

 

snapshot5

 

snapshot8

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Коментарі