При покупке валюты кировоградцам придется предъявлять паспорта

Национальный банк вернул процедуру идентификации клиента при покупке иностранной валюты.

Об этом сообщил телеканал БТБ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Теперь гражданин, покупая иностранную наличность, обязан предоставить документ, удостоверяющий личность. Его копия остается в банке. Чтобы продать валюту на сумму до 150-ти тысяч гривен, предъявлять документ не обязательно. В случае обмена большей суммы, операция проводится в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента. В случае, если данные клиента в банке уже есть, их могут только уточнить.

Кроме этого, финансовые учреждения до конца года должны переоборудовать кассы таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением наличных. Обязательным также будет установка программных комплексов, которые будут фиксировать объемы валютно-обменных операций.