У Кіровограді викрили кредитну спілку, яка обдурила людей на 300 тис. грн.

Прокуратура Ленінського району Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом фінансових зловживань службовими особами однієї з кредитних спілок міста.

Про це «Кіровоград.proUA.com» повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області.

За його інформацією, податківці при проведенні оперативного супроводу кримінальної справи встановили факти зловживань.

Як виявилось, службові особи однієї кредитної спілки, використовуючи службові повноваження, без отримання ліцензії уклали договори про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки фізичних осіб. Відповідно до них кредитній спілці передано грошові кошти на суму близько 500 тис. грн.

Наступним кроком підприємливих кредиторів стало укладення кредитних договорів з іншими фізичними особами на загальну суму 500 тис. грн. Отримані на депозитні рахунки кошти повернуті не було. В результаті громадянам завдано збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Таким чином, службові особи кредитної спілки вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Усього з початку року на основі матеріалів перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Кіровоградській області та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів порушено 6 кримінальних справ, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України. Підприємливим кредиторам загрожує ув'язнення строком від 3 до 12 років залежно від обставин. З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно на суму 1 млн. 191 тис.грн. На сьогодні відшкодовано збитки по кримінальних справах на суму 594 тис. грн.

kirovograd.proua.com
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
Комісія з призначення іменних стипендій міського голови Кропивницького визначилась з іменами 6 студентів - стипендіатів на 2020 – 2021 навчальний рік. Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міської ради, пише 0522. Стипендія міського голови призначається студентам вищих навчальних закладів міста відповідно до рішення комісії і перераховується на банківську картку студентів додатково до основної стипендії. Розмір іменних стипендій міського голови склада...
Суспільство
У Кропивницькому відкрилося перше кафе грузинської кухні «Стумарі». «Стумарі» відомий на всю Україну, адже це мережа кафе, яка э однію з найбільш популярних закладів у таких містах як Черкаси, Суми, Херсон, Львів, Запоріжжя та Рівного. «Стумарі» підкорює серця всіх любителів смачної кухні і європейського сервісу. Нове кафе знаходиться в самому центрі Кропивницького за адресою вулиця Велика Перспективна, 21. Кафе дуже зручно розташоване як для городян, так...
Суспільство
Якщо хочеш криву зачіску за 50 гривень - пряма тобі дорога у перукарню до Тетяни. Якщо хочеш привести до ладу не тільки гриву, але і бороду - ласкаво просимо у Барбер Пол. Кожен поважаючий себе чоловік знає, що таке виглядати відповідно тенденцій 21 сторіччя. А Барбер Пол підкреслить твою індивідуальність. Ти можеш звернутись до майстра, який створить ту зачіску, яку бажаєш. Але є категорія топ майстрів, які створюють неповторні шедеври відповідно до власн...
Спорт
У Кропивницький відбулись змагання з армреслінгу серед представників силових структур області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровоградській області, пише 0522. У змаганнях прийняли участь найпотужніші представники у складі п’яти команд. Пожежно-рятувальну службу області представляли Бігун Олег, Поперечний Олександр, Лещенко Ігор, Пустовіт Анатолій, Наводничий Владислав, Нетис Владислав. Боротьба розгорнулась дуже напружена, суперники у рятувальників...
Суспільство
Посадовці міської ради прийняли участь у лекції про комунікативні стратегії. Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міської ради, пише 0522. У міській раді Кропивницького розпочалось онлайн навчання в рамках спеціальної професійної програми «Механізми ефективного управління в органах місцевого самоврядування» для керівників виконавчих органів міської ради. Саме тому було проведено онлайн навчання на тему «Медіа у роботі посадових осіб місцевого самовря...
Спорт
У вересні продовжує поширюватись Європейський тиждень спорту. Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міської ради, пише 0522. З нагоди свята у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 2 міської ради Кропивницького відбувся захід Всеукраїнського проєкту «Олімпійський урок #BeActive», який спонукає людей до здорового способу життя – бути сильним та витривалим. Захід виявився дуже насиченим, цікавим та змістовним. Під час уроку діти із захопленням с...
Культура
Під час 32 сесії обласної ради було вручено подяки депутатам за плідну працю за час роботи сьомого скликання. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної ради, пише 0522. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм та активну депутатську діяльність вручили Почесну Грамоту Кіровоградської обласної ради: МОГИЛЕЮ Михайлу Миколайовичу - деп...
Суспільство
Усім споживачам ОКВП "Дніпро - Кіровоград"! На території області буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба ОКВП "Дніпро - Кіровоград", пише 0522. у місті Кропивницькому з 00:00 6 жовтня до 18:00 8 жовтня (лівобережна частина – до 15:00, правобережна – до 18:00); у місті Світловодську з 00:00 6 жовтня до 12:00 8 жовтня; у місті Знам’янка з 00:00 6 жовтня до 18:00 8 жовтня; у місті Олександрія з 00:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня. Це пов'язане...
ОНЛАЙН
Сьогодні проводиться 32 сесія Кіровоградської обласної ради із прямим включенням із місця подій.