У Кіровограді викрили кредитну спілку, яка обдурила людей на 300 тис. грн.

Прокуратура Ленінського району Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом фінансових зловживань службовими особами однієї з кредитних спілок міста.

Про це «Кіровоград.proUA.com» повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області.

За його інформацією, податківці при проведенні оперативного супроводу кримінальної справи встановили факти зловживань.

Як виявилось, службові особи однієї кредитної спілки, використовуючи службові повноваження, без отримання ліцензії уклали договори про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки фізичних осіб. Відповідно до них кредитній спілці передано грошові кошти на суму близько 500 тис. грн.

Наступним кроком підприємливих кредиторів стало укладення кредитних договорів з іншими фізичними особами на загальну суму 500 тис. грн. Отримані на депозитні рахунки кошти повернуті не було. В результаті громадянам завдано збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Таким чином, службові особи кредитної спілки вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Усього з початку року на основі матеріалів перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Кіровоградській області та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів порушено 6 кримінальних справ, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України. Підприємливим кредиторам загрожує ув'язнення строком від 3 до 12 років залежно від обставин. З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно на суму 1 млн. 191 тис.грн. На сьогодні відшкодовано збитки по кримінальних справах на суму 594 тис. грн.

kirovograd.proua.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Днями близько 19-ї години по вулиці Марка Вовчка в напрямку вулиці Буровугільна рухався автомобіль ВАЗ, водій якого не обрав безпечної швидкості, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду, якою виявилось дерево біля дороги. Свідки події одразу викликали медиків та поліцейських. На місці події бригада швидкої надала водію першу медичну допомогу. Але від госпіталізації він відмовився. У свою чергу інспек тори опитали свідків події, яких виявилось чима...
Общество
Дорожні служби Кропивницького мають бути готовими самостійно виконувати ремонти дорожнього полотна і виконувати необхідну його розмітку. Відповідно, комунальники повинні бути забезпечені необхідною спеціальною технікою, а у Кропивницькому має функціонувати комунальний асфальтовий завод. Завдання активніше зайнятися його придбанням і монтажем поставив міський голова Андрій Райкович під час понеділкової апаратної наради. - Це повинен бути сучасний, високотех...
Общество
Місто Кропивницький має свою магію: перед його днем народження зазвичай збуваються найпотаємніші мрії. Помічники міського голови Кропивницького Андрія Райковича виконали одне з таких великих дитячих бажань. Вони вручили маленькій кропивничанці Настусі омріяні роликові ковзани. Про них дівчинка мріяла дуже давно, і під час зустрічі з очільником міста розповіла йому про своє бажання навчитися кататися на ковзанах. І ось, напередодні Дня міста дівчинка отрима...
Общество
Коли країна перебуває у стані війни, звичне для Європи явище подвійного громадянства стає загрозою для держави. В чому могла пересвідчитися й Україна: з одного боку, Росія висловлює турботу про безпеку російських громадян, з іншого — в подіях у Криму та на сході беруть участь громадяни, котрі володіють двома паспортами. Чи може дивувати така ситуація? Ще багато років тому експерти й аналітики попереджали про виклики та загрози, які несе інститут біпатризму...
Криминал
До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення про  крадіжку в одному з районів міста металевих комплектуючих із колії. Поліцейські викрили у скоєнні кримінального правопорушення 40-річного місцевого жителя. «Правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою підручних засобів  демонтував понад 130 металевих деталей із залізничного полотна.  У даний час працівники поліції перевіряють особу щодо можливої причетності до скоєння аналогічних злочинів»...
Происшествия
8 вересня о 21:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Березівка Долинського району. Як виявилось, на території приватного домогосподарства горіло 9 м2  прибудови до житлового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1977 р.н. О 21:39 пожежу було локалізовано та о 23:12 – ліквідовано. До гасіння  пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 20-ї Державної пожежно-ряту...
Общество
З нагоди відзначення Дня міста у Кропивницькому відбудеться велика кількість різноманітних заходів, розрахованих на усі вікові категорії мешканців міста та гостей обласного центру. Питання організації та проведення святкових заходів, присвячених 264-му дню народження Кропивницького були в центрі обговорення під час прес-конференції у міській раді. У прес-конференції взяли участь секретар міської ради Андрій Табалов, керуючий справами виконавчого комітету м...
Криминал
Під час проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні 47-річного чоловіка працівники поліції виявили та вилучили 78 набоїв калібру 7,62 мм, тротилову шашку та дві димові шашки.  Заборонені предмети місцевий житель зберігав у господарському приміщенні, гаражі та в автомобілі.  Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Криміналь...
Общество
Депутати міської ради Кропивницького порушили питання цивілізованого під’єднання пасажирських транспортних засобів обласного центру до єдиної мережі пошуку маршрутів громадського транспорту, зокрема системи EasyWay. Під час сесії міської ради обговорюючи виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку міста Кропивницького на 2018 – 2019 роки, начальника управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександра Вергуна запит...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: