У Кіровограді викрили кредитну спілку, яка обдурила людей на 300 тис. грн.

Прокуратура Ленінського району Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом фінансових зловживань службовими особами однієї з кредитних спілок міста.

Про це «Кіровоград.proUA.com» повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області.

За його інформацією, податківці при проведенні оперативного супроводу кримінальної справи встановили факти зловживань.

Як виявилось, службові особи однієї кредитної спілки, використовуючи службові повноваження, без отримання ліцензії уклали договори про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки фізичних осіб. Відповідно до них кредитній спілці передано грошові кошти на суму близько 500 тис. грн.

Наступним кроком підприємливих кредиторів стало укладення кредитних договорів з іншими фізичними особами на загальну суму 500 тис. грн. Отримані на депозитні рахунки кошти повернуті не було. В результаті громадянам завдано збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Таким чином, службові особи кредитної спілки вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Усього з початку року на основі матеріалів перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Кіровоградській області та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів порушено 6 кримінальних справ, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України. Підприємливим кредиторам загрожує ув'язнення строком від 3 до 12 років залежно від обставин. З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно на суму 1 млн. 191 тис.грн. На сьогодні відшкодовано збитки по кримінальних справах на суму 594 тис. грн.